'You F***ing Americans. Wie zijn jullie om ons te zeggen dat we niet met Iran mogen werken?'

De Britse bank Standard Chartered dreigt haar licentie op Wall Street kwijt te raken nadat de financiële waakhond van de staat New York bewijzen heeft gevonden dat de bank voor honderden miljarden dollars aan transacties voor Iran heeft uitgevoerd.

‘Enkel gemotiveerd door hebzucht heeft SCB de voorbije 10 jaar alle legale, reputationele en nationale veiligheidsgevolgen aan haar laars gelapt door deze flagrant teleurstellende handelingen,’ aldus de New York Department of Financial Services.

Amerikaanse regelgeving verbiedt financiële instellingen betalingen uit te voeren aan klanten die in landen gevestigd zijn die sancties opgelegd kregen. Onder hen Iran, Noord-Korea en Soedan.

Standard Chartered zou vanuit haar New Yorkse vestiging tussen 2001 en 2007 meer dan 60.000 betalingen hebben uitgevoerd aan Iran.

Toen Amerikaanse regelgevers het hoofdkwartier in Londen verwittigden voor eventuele gevolgen kregen ze van een van de groepsdirecteuren het volgende antwoord:

 “You f---ing Americans. Who are you to tell us, the rest of the world, that we’re not going to deal with Iranians.”

Dat het niet een beperkt groepje bankiers was binnen SCB dat illegaal met Iran handelde moet blijken uit de handboeken met procedures die de bank aan de betrokken werknemers bezorgde. Een daarvan droeg de titel: “Quality Operating Procedure Iranian Bank Processing”.

Nadat steeds meer banken de handel met Iran opgaven, nam Standard Chartered het vrijgekomen marktaandeel over en vroeg de bank haar auditmaatschappij Deloitte een oogje dicht te knijpen, iets waarmee Deloitte zou hebben ingestemd.

Standard Chartered ,,verwerpt met klem de weergave van de feiten. Het geeft geen volledig en nauwkeurig beeld', zegt de bank in een reactie. SCB zou de activiteiten met Iraanse klanten meer dan 5 jaar geleden te hebben stopgezet. ,,Wij nemen onze verantwoordelijkheid zeer serieus'', luidt het.

http://www.blogger.com/blogger.g?blogID=4909870831118039086#editor/target=post;postID=5239454113805204029

Bron : Express.be

'Standard Chartered deed zaakjes met Iran'

De Britse bank Standard Chartered wordt door de bankenregulator van de staat New York beschuldigd van grootschalige illegale transacties met Iran. De 'schurkenbank' kan mogelijk haar vergunning kwijtspelen om actief te zijn in New York, het hart van de financiële wereld.

Standard Chartered wordt door de New Yorkse bankenregulator onomwonden bestempeld als een 'schurkenbank'.
Standard Chartered zou over een periode van tien jaar in het geheim zaken hebben gedaan met Iran, in strijd met Amerikaanse sancties tegen dat land. Er is sprake van ruwweg 60.000 clandestiene transacties met een totale waarde van 250 miljard dollar. Toezichthouders in New York hebben de bank om opheldering gevraagd.
De transacties 'hebben het Amerikaanse financiële stelsel kwetsbaar gemaakt voor terroristen, wapenhandelaren, drugsbaronnen en corrupte regimes', aldus de toezichthouders. Standard Chartered is ontboden om op 15 augustus tekst en uitleg te komen geven en 'aan te tonen waarom de vergunning om in New York te mogen werken niet zou moeten worden ingetrokken.'
In de officiële aanklacht schrijft Benjamin Lawsky, het toezichtshoofd van de New Yorkse bankenregulator, dat de bank 'klaarblijkelijk geholpen werd' door zijn consultant Deloitte & Touche om de transacties verborgen te houden. Standard Chartered wordt door Lawksy zelfs onomwonden omschreven als een 'rogue institution', zeg maar een schurkenbank.
De beschuldigingen wegen nog zwaarder dan die aan het adres van HSBC, een andere Britse bank. Die wordt er door het Amerikaanse Congres van beschuldigd dat ze niets heeft gedaan om illegale transacties met landen als Mexico of Iran tegen te houden. HSBC heeft al 700 miljoen dollar opzijgezet om mogelijke boetes te betalen.

Bron :

Reuters, Tijd